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明年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。

二是，落实运营条线岗位反洗钱、反电信诈骗工作的实操要领，切实解决柜面人员反洗钱、反电信诈骗工作的“痛点”和盲区，让学员“听得懂、学得会、用得着”。

掌握应收账款模式的4种供应链金融产品和风控要点；

本课程从“银行执行者”和“基层实操者”的角度，通过丰富的实操案例解析运营实际工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险，以期为学员了解、熟悉反洗钱工作提供有价值的参考：一是提升全员反洗钱的意识；

金融作为拥有数据最多的领域之一，成为互联网应用重阵。

2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。

跨境业务不仅受反洗钱相应规则约束，也受制裁规则约束。

2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。

通过课堂讲授，充分列举各类案例，让学员熟悉贷后管理中常见的各种错误，提升风险意识，具备提前发现潜在风险的手段。

2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。

课程内容：为什么要搞“金融健身”？ ——金融世界里无处不在的风险； 什么是金融风险。

课程内容：审慎经营规则之上的风险；金融风险的八大类别；信用风险（主要风险）。

通过本课程学习小微企业信贷风险防控、行业风险防范、区域风险防范、客户集群的潜力分析与客户分类、分层筛选、小微金融的交叉销售与公私联动、细分市场的综合解决方案定制与评价、小微金融服务的差异化定价策略、产品风险防范等等

课程内容：当前金融风险形势；新形势下银行风控的难点与挑战；疫情导致共债风险凸显。

课程内容：当前反洗钱的形势与任务；监管趋严态势已然显现及过往潜在问题总结；“强监管、重处罚、严问责“形势下的以案倒查。

课程内容：疫情后的金融风险形势；中观行业层面；微观客户层面。

课程内容：商业汇票简称商票，银行承兑汇票和商业承兑汇票都属于商业汇票； 纸质商业汇票与电子商业汇票主要不同与操作注意事项； 纸票16位票号与电票30位票号代表的含义及其风险提示；

课程面向银行管理人员及业务部门主管，围绕国内外反洗钱监管形势、反洗钱与反恐怖融资、法规政策、现场及非现场检查展开，目标是提升反洗钱合规意识和执行能力。

课程内容：1金融科技介绍；1数字化对传统银行业的颠覆，是挑战也是机遇；2大数据不断强化金融科技的应用能力。

课程内容：供应链主要运行模式；“宜家”高效率供应链；竞争性竞价。