找课程

课程内容：监管动态分析；反洗钱监管动态；反洗钱重点罚单解读。

课程内容：反电信网络诈骗法出台背景及相关文件梳理；反电信网络诈骗相关法规发展梳理；断卡行动分析及对一线员工业务合规影响。

课程内容：根据中国人民银行文件银发【2015】（392）号梳理柜面常见有效证件及辅助证件分类；境内居民证件审核；身份证联网核查异常情况。