讲师

康荣灿

从事银行厅堂运营与风险防控培训，来源描述现金业务、有效证件审核、人像识别及竞赛辅导经验

银行柜面风险与合规培训

背景与经历

老师介绍

康荣灿从事银行厅堂运营与风险防控培训，来源描述现金业务、有效证件审核、人像识别及竞赛辅导经验。

本人课程包括账户反诈、反洗钱尽调与柜面证件审核。

专业身份

商业银行柜面风险领域实战派专家

专长与业务问题

银行柜面风险与合规培训

企业内训

课程内容：反电信网络诈骗法出台背景及相关文件梳理；反电信网络诈骗相关法规发展梳理；断卡行动分析及对一线员工业务合规影响。

对象：厅堂人员，柜员，网点主任，运营条线人员

企业内训

课程内容：监管动态分析；反洗钱监管动态；反洗钱重点罚单解读。

对象：运营条线

企业内训

课程内容：根据中国人民银行文件银发【2015】（392）号梳理柜面常见有效证件及辅助证件分类；境内居民证件审核；身份证联网核查异常情况。

对象：柜面人员、厅堂人员、网点主任、网点检辅人员