反洗钱履职要点实务
2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。
对象：银行业务部门等
查看课程内容 →背景与经历
老师介绍
周杰老师
某大型国有股份银行31年从业经历
曾任某大型国有股份银行省分行法律合规部高级合规经理（
专业技术
序列）
曾任某大型国有股份银行省分行内控合规部门副总经理
15年风险管理、内控、合规工作经历，14年省分行部门纪检、法律合规、内控合规管理经验
持有银行高级内训师、高级合规经理资质
高级经济师
美国全球风险管理协会认证的金融风险管理师资格FRM
中国人民银行总行（金标委）委托起草银行业内部控制标准主要起草人
中国金融作家协会会员
AML反洗钱师专栏撰稿人
职业经历
曾任：某大型国有股份银行省分行内控合规部门 · 副总经理
曾任：某大型国有股份银行省分行法律合规部高级合规 · 经理
专业资历
美国全球风险管理协会认证的金融风险管理师资格FRM
授课风格
周老师授课基于长期大型国有银行管理实践，强调务实专业，内容丰富，语言风趣，同时对难点用通俗易懂案例，并辅以原创故事动画，以帮助学员快速消化吸收内容。
周老师希望培训学员通过学习积累和沉淀，更好适应当前岗位的能力要求，能够在监管检查中有效降低被问责处罚风险。
【近年授课案例】（部分）
大课项目系列
- 1.河南省银协《商业银行合规治理实践与展望》
- 2.吉林邮储《内控合规管理实践》
- 3.开封市人行《新形势下反洗钱管理重点》
- 4.华夏总行《财私条线合规风险防控实务》
- 5.郑州农商行《内控合规管理框架和实务》
- 6.吉林银行《商业合规文化建设》
- 7.郑州人行金融学院《商业银行案件防控》
- 8.天津银行《反洗钱KYC技巧》
课程与服务
课程与内训
反洗钱履职要点
2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。
对象：银行高层、中层等
查看课程内容 →反洗钱新形势对高管履职的影响（高管）
2025年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。
对象：银行高层、中层等
查看课程内容 →跨境业务反洗钱尽职调查实务
跨境业务不仅受反洗钱相应规则约束，也受制裁规则约束。
对象：银行操作岗位等
查看课程内容 →美国长臂管辖和经济金融制裁分析（专岗）
当前，国际政治经济秩序加速重构，部分国家将金融制裁作为实现战略目标，打击竞争对手的核心手段，对全球金融体系造成了巨大冲击。
对象：银行基层主管、专岗等
查看课程内容 →强监管下---进一步提升反洗钱客户尽职调查能力和效果
明年，我国即将接受金融行动特别工作（FATF）第五轮互评估，势必引起新一轮大规模反洗钱监管行动，反洗钱合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。
对象：银行资金结算、公司业务条线员工
查看课程内容 →商业银行合规治理实践和展望
合规风险逐步升级成为国内金融机构面临的重要风险类型。
对象：银行高管
查看课程内容 →涉诈风险应对实务（一线）
当前我国电信诈骗形势严峻，给个人、社会和国家都造成了巨大的损失，有些银行员工也深陷其中，由于员工身份特殊，直接影响银行的声誉和形象，电信诈骗对银行正常经营也带来严重困扰。
对象：银行柜员、会计主管、网点主任等
查看课程内容 →监管长牙带刺下——银行案件防范与合规管理
案件防控是银行内控合规管理的重中之重，也是监管部门强化监管的重点领域，近期金融监管总局出台了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，对银行案件防控作出更为严格的部署安排，要求银行健全案件风险防控组织架构，完善制度机制，全面加强内部控制和从…
对象：银行高层、中层等
查看课程内容 →监管长牙带刺下—银行网点员工行为管理
员工行为失范是案件的诱因，员工行为管理是防范案件和合规风险的重要内容。
对象：银行全体员工
查看课程内容 →强监管下银行柜面电信网络诈骗、洗钱风险防控
当前，电信网络诈骗、洗钱手段层出不穷，上当受骗者众多，给人民群众的财产安全造成损失的同时，也给金融机构一线员工带来很多困扰。
对象：银行基层营业网点负责人、会计主管、柜员以及其他相关人员
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