企业非财人员必须掌握的十大财税知识

课程概览

课程大纲

• 一、企业的财税法律风险是如何产生的？

• • 1、企业的纳税义务是如何产生的？
• • 2、企业的纳税义务的产生与哪些人有关系？
• • 3、采购、销售、行政、财管等各个关节会产生哪些财税法律风险？

• 二、与发票相关的涉税风险有哪些？

• • 1、什么是发票？
• • 2、哪些行为必须取得发票，哪些行为可以白条入账扣税？
• • 3、什么是虚开发票？
• • 4、“四流一致”是判断发票是否虚开的标准吗？
• • 5、如何防范虚开发票？

• 三、与合同相关的财税风险有哪些？

• • 1、合同与税收有关系吗？
• • 2、合同涉及的印花税问题如何处理？
• • 3、合同涉及的纳税义务发生时间是怎么确定？
• • 4、合同涉及的价款如何防范涉税风险？
• • 5、合同涉及发票交付条款如何签订？

• 四、与企业资金相关的财税风险。

• • 1、挪用与侵占企业资金有什么税收风险？
• • 2、挪用与侵占企业资金有什么刑事风险？
• • 3、如何防范化解挪用与侵占企业资金的税收及刑事风险？

• 五、如何处理居间费、商业回扣等问题？

• • 1、居间费、商业回扣、商业贿赂、市场推广费的区别？
• • 2、居间费、商业回扣、商业贿赂、市场推广费的会计与税收处理方式。
• • 3、如何防范化解过去不正确处理的问题风险？

• 六、如何解决要发票进公账，不要发票进私账的问题？

• • 1、公款入私卡问题产生的原因是什么？
• • 2、公款入私卡问题的表现形式有哪些？
• • 3、公款入私卡的法律风险后果严重吗？
• • 4、公款入私卡的涉税风险的能化解吗？

• 七、如何解决应收账款长期挂账的问题？

• • 1、应收账款长期挂账的原因？
• • 2、税务风控如何根据应收应付款预警税收问题？
• • 3、如何防止和解决往来账异常的问题？

• 八、如何解决存货账实不符的问题？

• • 1、存货账实不符的原因是什么？
• • 2、存货账实不符的表现形式有哪些？
• • 3、存货账实不符有哪些税收风险？
• • 4、如何解决过去存货账实不符的历史问题？
• • 5、未来如何防止产生存货账实不符的问题？

• 九、如何解决未按规定缴纳社保的问题？

• • 1、社保缴纳的政策标准是什么？
• • 2、“社保入税”对未按规定缴纳社保如何处理？
• • 3、如何依法合理降低社保？

• 十、如何科学设计股权？

• • 1、股权设计混乱会产生什么样的后果？
• • 2、如何设计税收成本最低的股权结构？
• • 3、如何设计既保证老板的绝对控制权，又能充分激发所有股东创业激情的股权结构？