反洗钱履职实务与最新动态
课程内容：当前反洗钱政策解析及新法解读；合规管理与内部审计；反洗钱与反电信诈骗差异及结合管理建议。
对象：金融机构内部员工 反洗钱专岗人员 其他条线业务人员
查看课程内容 →背景与经历
老师介绍
周思闻简介列上海财经大学MPA、交通银行与厦门国际银行柜面合规岗位及浙江邦盛科技反洗钱咨询项目工作。
本人反洗钱履职课程有法规、合规审计及反电诈协同大纲。
职业经历
曾任：交通银行 · 综合柜员、大堂经理、内训师
曾任：厦门国际银行 · 柜面主管、反洗钱专员、企业内训师
浙江邦盛科技股份有限公司 · 反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师
专长与业务问题
反洗钱与银行合规 · 客户尽调、风险监测、内控审计和反电诈协同。
教育背景
上海财经大学 · 公共经济与管理 · MPA硕士
授课风格
情景演绎、真实案例与通俗比喻，结合基层业务视角。