商业银行反洗钱执法检查合规指引
课程内容：当前反洗钱的形势与任务；监管趋严态势已然显现及过往潜在问题总结；“强监管、重处罚、严问责“形势下的以案倒查。
对象：行领导、各管理部门主要负责人：运营管理部、内控合规部、法律合规部、信息科技部、零售业务部、信用卡中心、小微金融事业部、金融市场部、公司业务部…
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老师介绍
安迪从事银行反洗钱、账户风险和合规培训，外资银行、保险及公募基金从业背景，厦门大学硕士。
三门课程分别侧重执法检查、尽调与可疑交易分析、尽调操作合规。
专业身份
工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行风险管理顾问专家
专长与业务问题
反洗钱与账户风险
教育背景
厦门大学 · 硕士
厦门大学 · 未注明 · 硕士
课程与服务
课程与内训
洗钱风险管理之客户尽职调查及可疑交易分析
课程内容：监管动态分析；反洗钱监管动态；反洗钱重点罚单解读。
对象：柜面岗位人员等非营销岗位
查看课程内容 →洗钱风险管理之客户尽职调查合规指引
课程内容：反洗钱监管形势；反洗钱监管动态；反洗钱重点罚单解读。
对象：客户经理、理财经理等营销条线岗位
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