银行合规管理和案件防控
本课程通过合规案防环境管理的讲解，重点剖析了银行应该怎样做好管理者和员工的履职、制度流程建设、合规沟通、营业环境管理、信息系统和合规检查保障，确保合规有效，防控案件风险；
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老师介绍
郑用纯的来源介绍记载银行信贷、会计与科技复合背景，以及营业机构、运营科技部门管理经历。
课程分别围绕银行整体合规案防与柜面业务操作风险。
专业身份
现任某省级行的部门副总经理
职业经历
某省级行的部门 · 副总经理 · 现任
曾任：某行营业机构主要 · 负责人
专长与业务问题
银行合规与运营风险
课程与服务
课程与内训
柜面业务合规风险防范
本课程通过对账户管理新规定（I、II、III类账户开户要求和区别，身份识别与反洗钱关系）、存款（含错账处理、挂失、查冻扣、存款证明、存款继承等）、支付结算（支票、电汇等）、现金和重要空白凭证等柜面业务合规风险事项解析，提高学员合规风险防范意…
对象：柜面业务人员、运营主管（会计主管）等。 面授。
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