郭平松

柜面反洗钱反电信诈骗风险防范与合规实务

二是，落实运营条线岗位反洗钱、反电信诈骗工作的实操要领，切实解决柜面人员反洗钱、反电信诈骗工作的“痛点”和盲区，让学员“听得懂、学得会、用得着”。

对象：综合柜员、会计主管、内控经理、支行长、反洗钱专员、运营管理人员等

民法典时代：代理业务的风险防范---全案例

课程内容：导入：因为疫情期间，客户本人在外地无法回来，但是客户在当地办理了委托公证书。 公证书的内容为委托他人代理办卡，但是客户本人身份证没有邮回来，只有代办人身份证可以开卡吗？ 普及常识：代理种类有几何？

反洗钱保密与个人信息保护

本课程从“银行执行者”和“基层实操者”的角度，通过丰富的实操案例解析运营实际工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险，以期为学员了解、熟悉反洗钱工作提供有价值的参考：一是提升全员反洗钱的意识；

对象：会计主管、综合柜员、合规经理、反洗钱专员等。