学习目标
精心打造企业的风险控制系统，助力企业防患于未然
重点舞弊类型与风险分析，有效的风险管理与舞弊调查
了解会计核算和财务管理的区别
了解企业财务管理的核心思路
掌握内部控制的基本理念和手段
掌握内控管理思维，运用到企业业务决策中
掌握内控提升的手段
课程大纲
一、企业常遇到问题
什么是风险？什么是风险
管理
？
企业风险管理的必要性
什么是
内部控制
？
企业内部控制的三道防线是什么？
二、对于内部控制管理认知的三大误区
二道、三道防线的作用和定位（应当致力于建立顺畅有效的协调机制）
内控是拖后腿的部门
内控管理不会带来效益
三、 内部控制五要素
控制环境
风险评估
控制活动
信息与沟通
监督
四、 财务部门职责
财务部门在第一道防线中的作用
财务与会计的区别
七大财务管理思维模块
五、 优秀的风险管人员需要具备的基本素质
风险管理人员的职业道德
风险管理人员的专业能力
内审、合规、内控、风控之间的关系
六、 企业中的几大内控要点
人力部门舞弊
采购舞弊
企业烟酒管理、酒水仓库管理
七、 如何做好集团风险与内控体系建设？
建立有效的财务及内控思维
内部审计的实质
我国目前常见的控制漏洞
危机管理
八、 了解内部审计
内部审计的职责与权限
内部审计机构的设置
内部审计的业务类型
九、 内部控制提升
内部控制提升为啥难？标准化为啥难？
制度、流程、表单、指南的价值
内控提升目标--企业生存和发展的关键，是把握“稳定性”（事易时移，变法以易）