国际贸易法律风险与合规管理实务

课程概览

学习目标

• 让听众了解国际贸易过程中

  法律风险

  和应对方案。

课程大纲

• 一、开场

• • 1. 某企业因忽略出口管制，一夜损失 5000 万美金——合规管理如何避免血本无归？
• • 2. 提问互动：“如果你是老板，此刻最想做什么？”（现场举手回答，引发共鸣）

• 二、国际贸易

  法律风险

  识别

• 1.风险地图

  • (1) 图解：贸易链各环节风险（合同、支付、物流、制裁）
  • (2) 互动游戏：分组竞猜“风险盲区”（如：知识产权、环保合规）

• 2.高频雷区案例

  • (1) 举例：某公司因“贸易术语误解”导致货损纠纷（FOB vs CIF 陷阱）
  • (2) 幽默类比：“选错贸易术语，就像穿拖鞋跑马拉松——迟早摔跤！”

• 三、合同审核“避坑”指南

• 1. 致命条款解析

  展示“争议解决条款”的坑：“看似中立的仲裁地，为何让你输掉裤子？”（对比香港 vs某小众仲裁地）

• 2. 现场实战演练

  发放简化合同模板，让听众圈出风险点（如不可抗力范围模糊），讲师逐一点评。

• 3. 3 个必改条款清单

  直接输出干货：“管辖权条款、付款条件、验货标准——不改这三处，风险翻三倍！”

• 四、信用证“陷阱”破解

• 1. UCP600 核心条款速通

  • (1) 视频案例：单据一个拼写错误，80 万美金拒付！
  • (2) 口诀记忆：“单证一致，一字千金；

  软条款是毒药，见之必删！”3

• 2. 互动提问

  “提单日期早于信用证开证日，能否收款？”（答对者可能有奖）

• 五、制裁与出口管制

• 1.热点关联法

  • (1) 结合俄乌冲突案例：某中国企业因“次级制裁”被美国列入黑名单
  • (2) 工具推荐：“OFAC 名单一键筛查工具”

• 2.情景选择题

  “客户在伊朗有子公司，但声称货物最终用户是德国——接不接单？”（引导讨论“红绿灯评估法”）。

• 六、跨境争议解决

• 1.案例

  复盘

  故事化讲解：某企业通过“仲裁前调解”3 个月追回欠款（对比诉讼 2 年无果）

• 2.策略选择矩阵

  • (1)图示：争议金额、关系重要性、执行难度三维度决策模型
  • (2)金句：“仲裁是西装，诉讼是盔甲——穿对场合才能赢！”