课程概览
当前，国际政治经济秩序加速重构，部分国家将金融制裁作为实现战略目标，打击竞争对手的核心手段，对全球金融体系造成了巨大冲击。
我国也初步构建起反制裁法律体系，商业银行满足制裁与反制裁双重合规监管的难度加大，金融制裁带来的风险防控难度骤然提升。
本课程以美国长臂管辖和金融制裁为主线，从核心法律条款、制裁名单和业界制裁案例两个方面解析制裁影响，解读我国反制裁体系建设框架，以及反制裁体系下，国内银行面临的合规挑战，以及制裁合规管理的重点，帮助准确把握制裁与反制裁合规 《双重监管》约束，提升制裁合规风险管理能力。
课程特点
教学立足监管文件和业界实战案例，采用一张图说，原创故事动画等新型辅助工具，深入浅出，通俗易懂，易于学员接受；
以合规价值导向为目标，步步深入、提问引导为主，激发工作主动性；
同时，通过大量的演练来提升现实操作能力；
课堂气氛活跃，点面知识相补益，培训印象深刻。
课程大纲
第一讲 美国长臂管理管辖核心体现
- 1、以短视频和一张图说解释美国长臂管辖法律支撑；
- 2、我国对长臂管辖的定义；
- 3、解析中资银行被动卷入长臂管辖的场景。
第二讲 美国经济金融制裁的挑战
1、美国国家安全审查体系框架
热点答疑，美国金融制裁和出口管制作用和影响？
2、美国出口管制体系介绍
热点答疑，出口管制框架，何为军民两用名单？美国实体清单、待核实清单 、军事最终用户清单、被拒绝人员清单用不用纳入银行制裁名单管理？
3、美国金融制裁介绍
一级制裁和次级制裁，全面制裁、针对性制裁，SDN名单以及当前热点名单解读和实践运用，涉俄、涉疆制裁重点内容介绍。
4、涉名单客户管控和话术思路
实务中，案例介绍常见涉制裁场景应对思路。
基层境外客户接待路径，涉密信息应对话术参考。
第三讲 我国反制裁框架
- 1、一张图解析我国反制裁趋势；
- 2、我国反制裁清单实例；
- 3、案例CUCCI案后续冲突带给银行负面影响。
教学方式
课堂讨论+案例分享+总结反思+脑图提炼