课程

反洗钱履职实务与最新动态

周思闻 · 授课老师

适合对象: 金融机构内部员工反洗钱专岗人员其他条线业务人员

了解反洗钱法律与监管政策

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课程内容

学习目标

了解反洗钱法律与监管政策
分析反洗钱最新趋势
理解反洗钱与反电诈结合管理

课程大纲

当前反洗钱政策解析及新法解读
合规管理与内部审计
反洗钱与反电信诈骗差异及结合管理建议